Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, Erden Timur’un ortak olduğu şirketler üzerinden yüksek tutarlı para transferleri, kripto varlık işlemleri, altın alım-satımı ve şahsi hesaplar üzerinden yapılan işlemler mercek altına alındı. Savcılık, söz konusu para hareketlerinin ticari teamüllere aykırı olduğu ve hayatın olağan akışıyla bağdaşmadığı değerlendirmesinde bulundu.
MASAK raporları ve toplanan deliller doğrultusunda Timur’un, suçtan elde edilen gelirleri meşru göstermek amacıyla çeşitli finansal işlemler yaptığı iddiasıyla tutuklanmasına karar verildi. Soruşturma kapsamında incelemelerin sürdüğü bildirildi.
